адвокатское объединение
Альва Прайвеси
Адвокатское объединение
Опыт, качество, конфиденциальность
Пн-Пт с 09:00 до 19:00
0-800-604-613  (звонки - бесплатные);
044-502-81-16; +38-067-777-89-01
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • адвокатская компания
  • Публикации
  • Бенефициарные собственники: обязали предоставить сведения

Бенефициарные собственники: обязали предоставить сведения

Бенефициарные собственники

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины №361-IX, которым введена обязанность для юридических лиц предоставить сведения о конечных контроллерах, осуществляющих решающее влияние на принятие решений и раскрыть структуру собственности.

На выполнение указанного требования предоставлено три месяца, которые начинают действовать с момента вступления в силу нормативно-правовых актов, которыми будут утверждены формы предоставления такой информации и форма подачи сведений о структуре компании.

Юристы адвокатского объединения "ALVA PRIVACY" отмечают, что на день подготовки этого материала Минюстом Украины принято только форму для предоставления сведений о конечном бенефициаре. По состоянию на 30 мая 2020 года форма предоставления сведений о структуре не принята.

Кто такие бенефициарные собственники?

Определение понятию бенефициарный собственник можно найти в Законе Украины №361-IX, которым указано, что это лица, осуществляющие решающее влияние и / или контроль за деятельностью компании. Выделяют два вида бенефициаров:

  1. физические лица, обладающие ≥ 25% в уставном капитале предприятия или таким же размером прав голоса и имеют при этом решающее влияние на принятие окончательных решений;
  2. физические лица, которые формально не обладают таким количеством прав в уставном капитале или прав голоса, однако контролируют деятельность компании.

По таким признакам бенефициарным собственником в компании может быть директор, председатель правления или учредитель компании, то есть лицо, имеющее существенное влияние на работу предприятия и принятие ключевых решений.

Основные изменения в отношении конечных контроллеров

Проведены изменения в части определения бенефициаров, связанные с усилением механизмов контроля за финансовыми операциями и увеличением ответственности субъектов финансового мониторинга. Кроме того, законом №361-IX внесено такое:

конечные контроллеры

  • Исключена норма, которой ранее разрешалось юридическим лицам дополнительно не предоставлять информацию о конечном собственнике, если учредили такое юридическое лицо исключительно физические лица, являющиеся ее контроллерами.
  • Для руководителей (директоров) предприятий установлена административная ответственность за нарушение требования об обязательной подаче, своевременной подаче информации о конечном контроллере, а также за отсутствие такого лица или документов, которыми подтверждается такая информация, в размере от 17000,00 до 51000,00 грн.
  • Информация о контроллере юридического лица обновляется компаниями в течение тридцати дней со дня проведения соответствующих изменений.
  • Ежегодно предприятия в течение 14 дней с даты своей регистрации должны подавать государственному регистратору документы, которыми подтверждается информация о конечном контроллере юридического лица.

Для обновления информации предоставлено 3 месяца

С 28 апреля 2020 года информация о лице или лицах, осуществляющих решающее влияние на принятие решений в компании, подается вместе с заявлением о проведении регистрации.

Существующим предприятиям для обновления этих данных предоставлено три месяца после того как будет утверждена форма о структуре собственности. Поэтому держите руку на пульсе и вовремя подавайте государственному регистратору такие сведения для избежания ответственности за нарушение требований закона.

С уважением, адвокатская фирма АЛЬВА ПРАЙВЕСИ

адвокатская фирма
Альва Прайвеси
Адвокатское объединение
Опыт, качество, конфиденциальность!
Правовая помощь опытного юриста.
©   2013 - 2020. Все права защищены.
02095, г. Киев, ул. Днепровская набережная,
дом 16-Г, блок А, этаж 8, к. А-65
Звоните нам: Пн-Пт с 09:00 до 19:00
0-800-604-613  (звонки - бесплатные);
044-502-81-16,   +38-067-777-89-01
e-mail: info@alvaprivacy.ua